Suomi täydensi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioita

Valtioneuvoston yleisistunnossa oli torstaina 28. toukokuuta käsiteltävänä periaatepäätös kansallisista rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja kohdennettujen talouspakotteiden kiertämisen riskiarvioista ja toimintasuunnitelmista sekä estämistoimintaan liittyvästä strategiasta.

Valtioneuvoston mukaan Suomi täydensi arviotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä ja laati ensimmäisen strategiansa. Tiedote julkaistiin 28. toukokuuta, ja sen antoivat sisäministeriö ja valtiovarainministeriö.

Valtioneuvoston mukaan Suomen rahanpesun kokonaisriskitaso arvioitiin merkittäväksi ja terrorismin rahoittamisen riskitaso kohtalaisen merkittäväksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaan sisäministeriö ja valtiovarainministeriö sovittavat yhteen kansallisen riskiarvion laadintaa. Sisäministeriö vastaa terrorismin rahoittamisen riskiarviosta ja valtiovarainministeriö rahanpesun riskiarviosta.

Lain mukaan kansallisen riskiarvion tarkoituksena on muun muassa yksilöidä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit eri toimialoilla, tukea torjuntaa ja voimavarojen kohdentamista sekä antaa tietoa valvontaviranomaisten, asianajajayhdistyksen ja ilmoitusvelvollisten riskiarvioiden tueksi.

EU:n varainsiirtoja ja tiettyjen kryptovarojen siirtoja koskeva asetus liittyy rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen. Asetus koskee varainsiirtojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen mukana toimitettavia tietoja. Se edellyttää tietoja maksajasta ja maksunsaajasta sekä kryptovarasiirroissa siirron toimeksiantajasta ja siirronsaajasta.